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債券代碼：136靜電油煙處理機214 債券簡稱：14上實02
上海實業發展股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第七屆董事會第八次會議於2017年3月27日下午在上海市金鐘廣場20層多功能廳召開，會議應參加董事七名，實際參加董事七名。公司監事和高級管理人員列席瞭會議。會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由董事長陸申先生主持，采取書面表決的方式，審議並通過瞭以下議案：
1. 《公司2016年度行政工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2. 《公司2016年年度報告及摘要》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3. 《公司2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4. 《公司2016年度財務決算報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
5. 《公司2016年度利潤分配的預案》
公司本部2016年度實現凈利潤人民幣35，267，614.59元，按《公司法》及公司章程的規定，提取10%法定盈餘公積3，526，761.46元，加上以前年度未分配利潤1，746，001，209.66元，公司本年度可供分配的利潤為1，777，742，062.79元。公司擬以截至2016年12月31日的總股本1，844，562，892股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.38元（含稅），現金紅利合計70，093，389.90元。
董事會對該分配預案的說明：
2016年，公司主業銷售實現歷史性突破，產業升級、新產業發展成果初顯，業務結構持續優化。2017年，公司將繼續深耕優勢區域，並夯實多元發展成果，推進公司實現可持續穩定發展。著眼於公司年度經營管理及戰略發展需要，公司將在項目開發投入、土地資源獲取及多元發展等方面需要充足的資金支持。在審慎分析宏觀經濟及行業現狀、權衡公司短期經營目標和長期發展規劃的基礎上，公司董事會擬定瞭利潤分配預案。該方案充分兼顧瞭公司經營發展需要、未來資金需求以及對投資者的合理回報，確保利潤分配的連續性和穩定性，有效保障瞭股東特別是中小股東的利益，同時兼顧瞭公司業務規模和盈利規模增長，以期實現公司長期、穩健發展。公司未分配利潤將主要用於業務拓展和日常運營。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
6. 《關於續聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）及2016年度審計費用支付的議案》
鑒於上會會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“上會事務所”）具有從事證券業務資格，公司以往年度的會計報表一直得到上會事務所公正、客觀的審計，提議2017年度繼續聘請上會事務所進行財務報告審計及內部控制審計。公司決定支付2016年度審計報酬為人民幣160萬元及2016年度內部控制審計報酬人民幣60萬元（以上費用均已包括差旅費用）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
7. 《公司2016年度內部控制評價報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
8. 《公司2016年度社會責任報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
9. 《關於公司2017年度預計日常關聯交易事項的議案》
公司2016年度日常關聯交易遵守瞭公平、公正、公開的原則，關聯方按照規定履行合同義務，未發現通過關聯交易轉移利益的情況，公司董事會認可2016年度日常關聯交易事項；2017年度預計日常關聯交易系公司因正常生產經營需要而發生的，公司與關聯方發生關聯交易的價格是以公允的市場價格和交易條件，公平、合理地確定交易金額，不存在損害公司利益和廣大中小股東利益的情形，亦不影響公司的獨立性。
具體內容詳見《關於公司2017年度預計日常關聯交易事項的公告》（臨2017-08）。
本議案構成關聯交易，關聯董事陸申、徐有利、陽建偉回避表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
10. 《關於公司2017年度貸款計劃的議案》
根據2017年公司經營目標及業務發展需要，公司計劃於2017年在公司合並體系內銀行借款總額在2016年底人民幣107.4億元的基礎上新增貸款控制在人民幣60億元以內。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
11. 《關於公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見《上海實業發展股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2017-07）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
12. 《關於公司會計差錯更正事項的議案》
公司此次會計差錯更正，是針對公司在合並上海上實龍創智慧能源科技股份有限公司（以下簡稱“上實龍創”）過程中形成的商譽計量問題進行的調整。董事會認為，公司對上實龍創購買日可辨認凈資產公允價值進行更為充分全面的辨識與認定，並將非同一控制下企業合並時公允價值較賬面價值的增值部分在公司合並報表中歸集到對應資產項目，能夠更準確反映公司收購上實龍創所產生的商譽，更嚴謹反映公司財務狀況。本次會計差錯更正更符合《企業會計準則》的原則和要求，不存在損害公司和股東利益的情形，同意本次會計差錯更正。
具體內容詳見《關於公司會計差錯更正事項的公告》（臨2017-09）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
13. 《關於提請召開公司二零一六年年度股東大會的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
議案2、3、4、5、6將提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公營業用抽油煙機告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二零一七年三月二十九日
證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展公告編號：臨2017-06
債券代碼：122362 債券簡稱：14上實01
債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
上海實業發展股份有限公司
第 七屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第七屆監事會第五次會議於2017年3月27日下午在上海市淮海中路98號金鐘廣場20層多功能廳會議室召開，會議應參加監事5名，實際參加監事5名，會議由監事長劉顯奇先生主持。會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議采取書面表決的方式，審議並通過瞭以下議案：
1. 《公司2016年年度報告及摘要》
監事會對公司2016年年度報告的審核意見如下：
(1) 公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
(2) 年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
(3) 未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
2. 《公司2016年度監事會工作報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
3. 《公司2017年預計日常關聯交易事項的議案》
監事會對該議案的審核意見如下：
公司結合2016年度日常關聯交易發生的實際情況，以及2017年度生產經營計劃安排，編制的2017年度日常關聯交易事項的預計方案滿足公司實際經營和發展需要，有助於提升經營決策效率，符合公司利益。同時，該等關聯交易未違背公平、公正、公允的市場交易原則，不存在損害上市公司和全體股東、特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。在審議該項議案時，關聯董事回避表決，決議程序合法合規且符合《公司章程》的規定。
監事楊殷龍、陳一英對該議案回避表決。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4. 《關於公司會計差錯更正事項的議案》
監事會對該議案的審核意見如下：
公司此次會計差錯更正，是針對在合並上海上實龍創智慧能源科技股份有限公司（以下簡稱“上實龍創”）過程中形成的商譽計量問題進行的調整。監事會認可公司對上實龍創購買日可辨認凈資產公允價值進行更為充分全面的辨識與認定，並將非同一控制下企業合並時公允價值較賬面價值的增值部分在公司合並報表中歸集到對應資產項目。監事會認為，本次會計差錯更正，依據充分，更符合《企業會計準則》的原則和要求，能夠更準確反映公司收購上實龍創所產生的商譽，更嚴謹反映公司財務狀況，不存在損害公司和股東利益的情形，同意本次會計差錯更正。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
5. 《關於公司2016年度募靜電機集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見《上海實業發展股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2017-07）。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
6. 監事會對公司內部控制情況的意見
監事會審閱瞭《公司2016年度內部控制評價報告》及上會會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《2016年度公司內部控制審計報告》，對該等報告均無異議。
議案1、議案2將提交公司2016年年度股東大會審議。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司監事會
二零一七年三月二十九日
證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展公告編號：臨2017-07
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上海實業發展股份有限公司
2016年度募集資金存放與實際使用
情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定，現將上海實業發展股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）截至2016年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準上海實業發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2989號）批準，本公司向上海上投資產經營有限公司、曹文龍、上銀基金管理有限公司、君證（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）、中信證券股份有限公司、中國長城資產管理公司和北京中融鼎新投資管理有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票共計335，523，659股，發行價為每股人民幣11.63元，募集資金總額人民幣3，902，140，154.17元，其中包括貨幣資金3，762，880，154.17元和曹文龍持有的上海龍創節能系統股份有限公司（現已更名為：上海上實龍創智慧能源科技股份有限公司，以下簡稱“上實龍創科技”） 9，181，978股股票。扣除應支付海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）的承銷費用人民幣40，000，000.00元後，本次非公開發行募集資金凈額為人民幣3，722，880，154.17元，已由海通證券於2016年1月19日匯入本公司開立的募集資金專戶，其中：
1、繳存於本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司第一營業部開設的97990155300001731賬戶22，880，154.17元；
2、繳存於本公司在平安銀行股份有限公司上海市中支行開設的11014923357002賬戶300，000，000.00元；
3、繳存於本公司在交通銀行股份有限公司黃金城道支行開設的310066331018800004832賬戶3，400，000，000.00元。
上述募集資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合夥）於2016年1月20日出具上會師報字（2016）第0078號驗資報告驗證在案。
二、募集資金的管理情況
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的要求，結合本公司實際情況，公司制定瞭《上海實業發展股份有限公司募集資金管理規定》，對募集資金采用專戶存儲制度，並嚴格履行使用審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
根據上述管理規定並結合經營需要，本公司及保薦機構海通證券分別與交通銀行股份有限公司上海長寧支行、平安銀行股份有限公司上海市中支行和上海浦東發展銀行第一營業部（以下統稱募集資金專戶存儲銀行）於2016年1月26日簽訂瞭《募集資金專戶儲存三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），並於2016年1月27日公告瞭三方監管協議的主要內容，上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。
2016年4月26日，公司、上實龍創科技、保薦機構海通證券及上海浦東發展銀行閘北支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲四方監管協議》，並於2016年4月27日公告瞭四方監管協議的主要內容，由公司子公司上實龍創科技在上海浦東發展銀行閘北支行開設募集資金專項賬戶，賬號為98400155200001502，該專戶僅用於公司對上實龍創科技增資償還銀行借款並補充流動資金募集資金投向項目募集資金的存儲和使用。
本次非公開發行募集資金扣除承銷費後的凈額人民幣3，722，880，154.17元全部存入募集資金專戶。截至2016年12月31日，公司累計使用募集資金凈額3，722，880，154.17元，募集資金全部使用完畢。截至2016年12月31日，上述募集資金專戶均已註銷完畢，相關監管協議自動終止。
三、募集資金的實際使用情況
公司本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：2016年度募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司本年度不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募投項目先期投入及置換情況
公司於2016年2月16日經公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過《關於公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金1，000，000，000.00元置換預先投入募投項目（收購上海上投控股有限公司100%股權）的自籌資金（具體內容詳見公司《第六屆董事會第三十三次會議決議公告暨關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（臨2016-10））。
公司獨立董事與保薦機構海通證券均發表明確同意的意見，上會會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭《關於上海實業發展股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》（上會師報字（2016）第0229號）。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金管理制度的相關規定對募集資金進行管理，關於募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規的情況。
七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的鑒證報告的結論性意見
上會會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（上會師報字（2017）第0972號），鑒證結論如下：貴公司編制的《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭貴公司2016年度募集資金存放與實際使用情況。
八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
海通證券出具的《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》如下：經核查，上實發展2016年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關文件的規定，對募集資金進行瞭專戶存儲和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形，公司募集資金存放與使用合法合規。
九、上網披露的公告附件
1、上會會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2016年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告；
2、海通證券股份有限公司對公司2016年度募集資金存放與使用情況出具的核查意見。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二零一七年三月二十九日
附件1：
上海實業發展股份有限公司2016年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
■
註1：由於公司2015年非公開發行實際募集資金凈額低於擬投入募投項目募集資金金額，根據非公開發行預案，公司將使用自有資金投入青島啤酒城改造項目及對龍創節能增資償還銀行借款並補充流動資金。
證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展公告編號：臨2017-08
債券代碼：122362 債券簡稱：14上實01
債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
上海實業發展股份有限公司
關於公司2017年度預計日常關聯
交易事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交公司股東大會審議：否。
●本次日常關聯交易是基於公司日常生產經營需要確定的，關聯交易將遵循公平、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關聯方形成依賴，亦不會對公司持續經營能力產生影響。
一、 日常關聯交易基本情況
(一) 日常關聯交易概述
2017年，上海實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及納入合並報表范圍的各級子公司擬與上海實業（集團）有限公司（以下簡稱“上實集團”）及其附屬企業、上海上實（集團）有限公司（以下簡稱“上海上實”）及其附屬企業等發生的日常經營性關聯交易，構成本公司日常關聯交易事項。
(二) 日常關聯交易履行的審議程序
公司於2017年3月27日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於公司2017年度預計日常關聯交易事項的議案》。董事會審議過程中，關聯董事陸申、徐有利、陽建偉回避表決，其他非關聯董事一致同意該議案。本次日常關聯交易已經獲得獨立董事事前認可，並由其發表瞭如下獨立意見：
1、本次日常關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生的，公司與關聯方發生關聯交易的價格是按市場價格確定，定價公允、合理，不存在損害公司利益及股東尤其是中小股東利益的情形；
2、本次日常關聯交易遵守瞭公平、公開、公正的原則，關聯方按照合同規定享有其權利、履行其義務，未發現通過關聯交易轉移利益的情況，未對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響；
3、公司董事會審議日常關聯交易時，關聯董事回避表決，符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，表決程序合法。
公司2017年度預計日常關聯交易金額未超過公司最近一期經審計的凈資產5%，無需提交股東大會審議。
(三) 2016年度日靜電機推薦常關聯交易執行情況 單位：人民幣元
■
(四) 2017年度日常關聯交易的預計情況
根據2016年公司日常關聯交易實際發生情況，結合公司2017年的生產經營需要，公司2017年度預計日常關聯交易金額433，500，000元，預計新增部分主要系公司新並購公司及新產業業務經營拓展所需。
單位：人民幣元
■
二、 關聯方及關聯關系說明
(一) 關聯方介紹
本公告中的關聯關系及關聯方定義，詳見《上海證券交易所股票上市規則》（簡稱“上交所上市規則”）第十章。與本公告相關的主要關聯方簡介如下：
1. 上實集團及其附屬企業、上海上實及其附屬企業包括但不限於：
1) 關聯方名稱：上海實業（集團）有限公司
註冊資本：港幣1000萬元
法定代表人：王偉
主要經營業務：推進五大核心業務—金融投資、醫藥（全產業鏈）、基建（高速公路、水處理、固廢處理、新能源）、房地產、消費品，並積極拓展養老、環保等業務。
關聯關系：本公司實際控制人
2) 關聯方名稱：上海上實（集團）有限公司
註冊資本：185900萬元
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
法定代表人：王偉
經營范圍：實業投資，國內貿易（除專項規定），授權范圍內的國有資產經營與管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：與本公司同受上實集團控制
3) 關聯方名稱：上海實業東灘投資開發（集團）有限公司
註冊資本：250000萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：祝勇
經營范圍：崇明東灘土地開發及基礎設施建設，實業投資，資產管理，房地產開發，物業管理，本核準經營范圍內的信息咨詢服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：集團兄弟公司
4) 關聯方名稱：上海上實集團財務有限公司
註冊資本：100000萬元
企業類型：有限責任公司（國有控股）
法定代表人：徐波
經營范圍：經營以下本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：集團兄弟公司
5) 關聯方名稱：上海上實金融服務控股有限公司
註冊資本：74955.20萬元
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：劉益朋
經營范圍：與資本、資產服務和管理有關的各類業務的投資、經營和咨詢，國際招標、商品及技術進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：集團兄弟公司
6) 關聯方名稱：上海天地行房地產營銷有限公司
註冊資本：100萬元
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：王勇
經營范圍：房地產經紀、房屋銷售代理，投資咨詢（涉及許可經營的憑許可證經營）。
關聯關系：集團兄弟公司
7) 關聯方名稱：新上海國際園藝有限公司
註冊資本：200萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：邱剛
經營范圍：園藝、綠化工程，園林建築裝潢，體育場地與設施的租賃、服務，機械修配、機械施工服務，房屋租賃，花卉、魚、蟲、盆景、礦產品、建築材料、金屬材料、百貨、五金交電的銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：集團兄弟公司
8) 關聯方名稱：上海上投商業資產管理有限公司
註冊資本：1000萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：王勇
經營范圍：資產管理，實業投資，投資管理，物業管理，投資咨詢，商務信息咨詢，企業管理咨詢，財務咨詢（不得從事代理記賬），設計、制作各類廣告，利用自有媒體發佈廣告，企業營銷策劃，室內裝飾設計，計算機科技、網絡科技、信息科技、電子科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），銷售計算機軟硬件及輔助設備、通訊設備（除衛星電視廣播地面接收設施）、網絡設備、日用百貨、傢用電器、飼料、針紡織品及原料、服裝、鞋帽、廚衛用具、化妝品、鐘表、眼鏡、箱包、傢具、燈具、文化用品、體育用品、首飾、工藝禮品（除文物）、玩具、樂器、照相器材、母嬰用品。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：集團兄弟公司
2. 公司高管任職關聯單位：
1) 關聯方名稱：上海實銀資產管理有限公司
註冊資本：5000萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：厲靖宇
經營范圍：資產管理，股權投資管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系： 公司高管任職董事單位
2) 關聯方名稱：上海帷迦科技有限公司
註冊資本：11111萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：劉彥燊
經營范圍：互聯網信息技術服務，實業投資，網絡工程，接受金融機構委托從事金融信息技術外包、金融業務流程外包、金融知識流程外包，物業管理，投資管理，資產管理，投資咨詢，企業管理咨詢，商務信息咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：公司高管任職董事單位
3) 關聯方名稱：上海譽德動力技術集團股份有限公司
註冊資本：5500萬元
企業類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
法定代表人：邢舫
經營范圍：動力技術及節能領域的技術開發，建築工程設計，室內裝飾設計，建築安裝工程，節能領域的技術開發，城市規劃設計咨詢，投資咨詢，項目管理咨詢，市政工程，建築材料銷售。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：公司高管任職董事單位
4) 關聯方名稱：上海眾鑫建築設計研究院有限公司
註冊資本：600萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：金祖森
經營范圍：建築行業（建築工程）設計甲級，風景園林工程設計專項乙級，室內裝潢設計。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】
關聯關系：公司高管任職董事單位
(二) 關聯方履約能力分析
本公司及下屬子公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述關聯方依法存續，具備持續經營和服務的履約能力，不會對雙方日常交易帶來風險。
三、 定價政策與定價依據
關聯交易的定價主要以遵循市場的公允價格為原則，交易雙方將根據上述關聯交易事項的具體情況確定定價方法，並在具體的關聯交易合同中予以明確。
本次關聯交易事項經公司董事會審議通過後，由公司及下屬子公司根據生產經營實際需要，分別與關聯方簽訂關聯交易協議。
四、 關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司2017年度預計日常關聯交易事項是公司正常生產、經營活動的組成部分，有利於公司的持續健康發展。本次日常關聯交易遵循公平、公正、公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關聯方形成依賴，亦不會對公司持續經營能力造成影響。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二零一七年三月二十九日
證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展公告編號：臨2017-09
債券代碼：122362 債券簡稱：14上實01
債券代碼：136214 債券簡稱：14上實02
上海實業發展股份有限公司
關於會計差錯更正事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(下轉63版)THE_END
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